Начался суд над Дэвидом Баазовым

Суд над бывшим директором Amaya Gaming (Poker Stars) Дэвидом Баазовым по обвинению в инсайдерской торговле, наконец, стартовал. Правда, сколько он продлится пока остается загадкой.

В понедельник Баазов и двое других обвиняемых — ещё один менеджер Amaya Бенджамин Ахдут и финансовый советник Йоэль Альтман — впервые предстали перед судом Квебека по делу об инсайдерской торговле. Большая часть обвинений связана с приобретением Amaya материнской компании гиганта онлайн-покера Покер Стар в 2014-м году.

Прежде чем дать старт процессу, судье Сальваторе Машия пришлось рассмотреть ходатайство адвокатов Баазова о снятии с их клиента всех обвинений. Юристы Баазова подали жалобу на регулятора рынка ценных бумаг провинции Квебек Autoritе des Marchеs Financiers (AMF), утверждая, что он только в конце сентября передал им 16 миллионов файлов на изучение. Из-за этого у них не осталось времени на тщательный анализ доказательств до начала судебных слушаний.

Постановление Верховного Суда Канады 2016-го года ввело ограничение на максимальный срок для передачи дел в суд. Обвинения Баазову были выдвинуты в марте 2016-го, и его адвокаты переживают, что в связи с такой поздней передачей документов стороне защиты им потребуется больше времени на их рассмотрение. Таким образом, судебные разбирательства могут продлиться вплоть до второй половины 2018-го года.

Следователи AMF заявили, что собирались передать адвокатам Баазова только 2 миллиона файлов. Остальная же часть доказательств касается дела, связанного с делом бывшего гендиректора, но выведенное в отдельное производство.

Судья Машия всё же решил начать процесс, заслушав первого из около 50 возможных свидетелей. Тем не менее, он отметил, что всё ещё рассматривает ходатайство защиты о снятии обвинений с Баазова. По словам судьи, он «не может сказать, насколько велики шансы» на удовлетворения просьбы адвокатов, «однако в ней приведены резонные аргументы».

Помимо обвинений в том, что Баазов сообщил конфиденциальную информацию о покупке PokerStars и других сделках Amaya группе приближенных «инвесторов», троих подсудимых также обвиняют в искусственном увеличении падавшей цены акций Amaya в период до приобретения PokerStars.

Известно также, что AMF собирается доказать роль Баазова как держателя акций для своего старшего брата Джоша/Офера Баазова. Последний владел спортивным онлайн-тотализатором, работавшим на американском рынке. Он-то, по всей видимости, и вызвал у финансового регулятора подозрения.